(Học viện APT)- Vào tháng 9 năm sau, Lực lượng đặc nhiệm Tài chính Quốc tế (FATF) sẽ bắt đầu đánh giá trong 2 năm các hoạt động chống rửa tiền và chống khủng bố của UK. Đây là một tổ chức liên chính phủ thành lập vào 1989 để thiết lập các chuẩn mực và phát triển các phương pháp hiệu quả đối phó với những tội phạm kinh tế đe doạ sự nhất quán của hệ thống tài chính quốc tế.
Chắc chắn Bộ tài chính sẽ mong được đánh giá là hoạt động đúng đắn (clean bill of health). Tôi nghi ngờ rằng điều đó sẽ khó xảy ra. London nổi tiếng là trung tâm rửa tiền toàn cầu. Mặc dù không có số liệu được xác nhận về quy mô rửa tiền, Quỹ tiền tệ thế giới ước tính nó nằm trong khoảng 2%-5% trên toàn thế giới.
Theo đánh giá hằng năm tội phạm quốc gia nghiêm trọng và có tổ chức năm 2016 của Cơ quan điều tra tội phạm quốc gia Anh (NCA), nếu các số liệu trên được áp dụng cho nền kinh tế của UK với GDP khoảng £1.8trn, lượng tiền được rửa sẽ nằm vào khoảng £36bn-£90bn mỗi năm.
Như NCA đã chỉ ra: “Rủi ro một lượng tiền phi pháp được rửa thông qua, và đầu tư vào UK và các hình phạt tội phạm và điều tiết bởi chính quyền UK, EU và US có thể dẫn tới sự rút lui khỏi UK và sự sụp đổ của các tổ chức tài chính lớn. Điều này sẽ gây ảnh hưởng lâu dài đến danh tiếng của UK.”
Một điều đáng quan ngại không kém đó là việc tôi phạm của UK dùng những trung gian hay “những người thực hiện chuyên nghiệp” như những nhà tư vấn luật và kế toán để giúp rửa tiền phi pháp, trốn đằng sau “tư cách đáng tôn trọng” của họ.
Và tôi e rằng sự thật là ngay cả trong số hội viên của chúng ta có những cá nhân không thật thà. Một số khác có thể bị kéo theo do họ ngây thơ hoặc vì họ chỉ đang cố gắng giúp – một lí do không thể chấp nhận được. Những quả tào hư này chỉ là thiểu số nhưng có thể gây ra tổn thất khôn lường tới danh tiếng và niềm tin của công chúng đặt vào sự chính trực và chuyện nghiệp của chúng ta.
Uỷ ban tư vấn cơ quan kế toán (CCAB), bao gồm 5 tổ chức kế toán chính của UK, đã soạn thảo một bản tuyên ngôn cho chính phủ và hướng dẫn cho nghề kế toán về đối phó tội phạm kinh tế. Tài liệu này, vừa được phát hành gần đây, cũng bao gồm một số các tình huống minh hoạ cho các bẫy lừa đối với người không cảnh giác và cách nhận dạng chúng. Tài liệu này phạm vi lớn tội phạm kinh tế, bao gồm hối lộ và tham nhũng, rửa tiền, gian lận, trốn thuế, tội phạm điện tử và ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ.
Chúng tôi tin rằng nghề kế toán có một vai trò quan trọng đó là người gác cổng của nền kinh tế hợp pháp và tôi hối thúc các bạn đọc bản tuyên ngôn của chúng tôi và chú ý tới nó. Và để chúng thôi thực hiện vai trò của mình trong việc giúp Bộ tài chính được đánh giá là hoạt động đúng đắn.
Minh Hiếu dịch
Theo Michael Izza, CEO của ICAEW
